长江材料: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月19日在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由熊鹰先生主持。会议审议通过以下议案：选举熊鹰先生为第五届董事会董事长；选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；聘任熊杰先生为公司总经理；聘任熊帆先生、XIONG ZHUANG先生、Changsong Wu先生、周立峰先生为公司副总经理；聘任江世学女士为公司财务总监；聘任周立峰先生为公司董事会秘书；聘任乔丽娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期均为自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。所有议案均获得7票同意，无反对和弃权票。详细内容参见公司同日刊登的相关公告。